杭州破獲B2B平臺跨國詐騙案 不少嫌疑人有英語專八水準

浙江線上杭州6月29日(見習記者 戚珊珊)
隨著電子商務的快速發展，一些不法分子利用網際網路漏洞在B2B平臺上實行欺詐，而且還將觸角伸向了國外。此前，阿里巴巴B2B平臺接到許多越洋投訴，引發多方重視。


近日，杭州市公安局成功偵破杭州市首例網路系列詐騙案件，即在阿里巴巴B2B平臺上發生的跨國詐騙案。

阿里巴巴接到不少國外客戶投訴

去年底，阿里巴巴電子商務平臺收到不少外國客戶的投訴，內容不是貨不對版，就是收款不發貨。

阿里巴巴隨後聯繫這些遭投訴的中國供應商，要求其出具出貨證明併發表澄清，但大多數供應商沒有回應。

於是，在今年年初，阿里巴巴收集、整理了相關資料，主動向杭州警方報案。

杭州警方對此十分重視，迅速組織專案組偵查此案。因為案件涉及網路貿易專業領域，專案組打破常規，直接入駐阿里巴巴B2B公司現場辦公。

在偵查過程中，警方發現，電子商務平臺犯罪已形成一個完整的灰色產業鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實行欺詐、提款和轉移贓款等行為都有明確分工。

最終，通過對網路軌跡和資金落地等相關數據進行研判和分析，杭州警方追查到，許多涉網案件的操作地點都在福州莆田。

4月11日，杭州警方在當地警方的配合下，對嫌疑人進行了集中抓捕。搗毀詐騙團夥7個，抓獲犯罪嫌疑人36名，繳獲作案電腦35台，用於銀行開戶的身份證60多張以及銀行卡137張。

犯罪團夥的作案方式雷同

犯罪嫌疑人究竟是如何實現跨國詐騙的？阿里巴巴網路技術有限公司的誠信體系發展部總監蔣芳舉了一個例子。

去年，阿根廷有一個買家，在全球範圍內尋找一種模型飛機的配件。因為這個配件價格昂貴，所以買家一直在尋找性價比較高的產品。

在阿里巴巴電子商務平臺上，這位買家看到了由一家中國供應商提供的配件，其標價僅是普通市場價的1/3。通過網路商談後，這位買家下了單，並向這家中國供應商支付了1400美金。

可是，等了好幾個星期都沒收到貨，於是這位買家多次在網上詢問催促中國供應商，但得到的回復都是“最近海關比較緊”、“即將發貨”等類似資訊。

起先買家以為是運氣不好，然而，3個月過去了，貨物還沒到。他這才意識到可能受騙了，於是向阿里巴巴電子商務平臺投訴。

據了解，杭州市警方此次共偵破了281起跨國網路欺詐案。犯罪團夥的作案方式大致雷同，多數是以網上非法收購阿里巴巴電子商務平臺的中國供應商註冊帳號，以及購買假身份證申辦商業銀行卡。

“在擁有了賬號後，他們會先在eBay和亞馬遜等國際電子商務平臺上尋找最熱門的產品，然後把整個頁面連文帶圖複製到阿里巴巴電子商務平臺上，並且只以原價的1/3定價，誘使外國客戶上鉤。”蔣芳說。

犯罪嫌疑人中有不少本科生

據了解，這次偵破的涉網詐騙系列案件中，外國客戶的投訴金額達600多萬。

“詐騙團夥在阿里巴巴電子商務平臺上‘賣’的多數是電子產品，而且每次詐騙都是小金額，因為成功率比較高。”蔣芳說。

令人咋舌的是，已經抓獲的犯罪嫌疑人多數擁有大學本科學歷，好幾個還過了英語專業八級（注：目前我國體現最高英語水準的等級考試）。

“老外在阿里巴巴上看到了令他心動的價格，通過網上商談，發現中國供應商的英文不錯，自然就增加了信任感，這也是這些詐騙團夥雇用英語高手的原因。”蔣芳說。

截至6月底，專案組已經累計從繳獲的電腦上調取了多達6G的電子物證，並尋找聯繫到208名境外被害人。

2011年06月30日 09:09浙江線上


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